Fiscalía Activa Alerta de Interpol contra Michael Lee-Chin en Caso de Fraude y Lavado de Activos

Santo Domingo, R.D. – La Fiscalía de la República Dominicana ha emitido una alerta internacional a través de Interpol para la localización, arresto y traslado al país de Michael Anthony Lee-Chin, quien no compareció a las citaciones realizadas mediante la Cancillería.

Contexto de la Acción Legal

La medida se toma en respuesta a una querella formal interpuesta por las empresas ILMEX LTD y DOLWEN LTD contra los imputados Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina, Michael Anthony Lee-Chin y las sociedades comerciales Brickell Investments S.R.L., Lajun Corporation S.R.L., Playa Marota S.A. y Grupo Metro S.A..

Hechos Denunciados

Según el expediente, los imputados habrían creado un entramado societario fraudulento con el objetivo de obtener préstamos e inversiones millonarias a través de maniobras engañosas que hacían parecer que tenían solvencia financiera.

• En septiembre de 2014, ILMEX LTD entregó US$4,861,564.25 a Grupo Metro S.A., bajo el compromiso de invertir en las sociedades mencionadas.
• En mayo de 2015, DOLWEN LTD aportó US$4,219,784.84 en condiciones similares.

Hasta la fecha, los querellantes no han recibido la devolución del capital ni los beneficios prometidos.

Cargos y Consecuencias

Las acciones atribuidas a los imputados constituyen presuntas violaciones a los artículos 408, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Ante la incomparecencia de Michael Anthony Lee-Chin a las citaciones judiciales, la Fiscalía ha activado la alerta roja de Interpol, lo que permitirá su arresto en cualquier jurisdicción y su posterior traslado a la República Dominicana para enfrentar los cargos.